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上海康达化工新材料集团股份有限公司关于对外投资项目的进展公告

2019-10-31 09:25:05
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本项目的投资和建设受到国家或地方相关政策调整、宏观经济波动、项目审批等实施条件变化的影响。协议的实施和项目的实施可以延期、变更、中止或终止。

2.该项目仍处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3.该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、公司外商投资项目背景

上海康达化学新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议。2019年10月8日,召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟签署项目投资建设协议的议案》和《关于拟签署商业配套项目协议的议案》,并予以具体实施。

详情请参阅本公司于2019年9月20日及2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《巨潮信息网》上披露的2019-120、2019-121、2019-122及2019-128年相关公告。

二.公司对外投资项目进展情况

上海康达新能源材料有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)的全资子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)于2019年10月10日与唐山曹妃甸化工园区管理委员会签订了《项目投资建设协议》,并与曹妃甸临港商务区管理委员会签订了《业务配套协议》。

有关上述协议的详细内容,请参见《项目投资建设协议及业务支持项目协议拟签署公告》(公告号)第四、五部分“相关协议基本信息”。:2019-122)于2019年9月20日在指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)上披露。公司将根据协议中规定的原则实施该协议。

三、外商投资的目的、风险及对公司的影响

外国投资的目的

随着国家经济形势的稳步发展和对实体经济的重视和支持,全球胶粘剂市场的焦点已经转移到亚洲。据中国粘合剂及胶带行业协会统计,自2009年以来,中国粘合剂行业销售额逐年增长,从2009年的526亿元增长至2017年的987.8亿元,平均复合增长率为8.82%,2018年达到1000亿元的新水平。国内企业技术进步带来的进口替代份额正在逐步扩大,中国胶粘剂行业将继续增长,国内企业将迎来良好的市场发展空间。

依托全球经济一体化和新兴经济体的快速发展,在国家“一带一路”倡议政策的推动下,企业兼并形势加剧,部分下游产业和应用市场向国外转移,给行业未来发展带来更大挑战,同时也为胶粘剂行业产品国际化提供了强大的动力和市场空间。随着多年的技术积累,公司近年来一直积极从事与国际知名企业的接触和深化合作,努力引进性能优异、经济性好的产品,致力于为客户提供更优化的解决方案。北方生产基地的建设将使公司继续扩大规模,保持和巩固其在国内中高端胶粘剂行业的领先地位,进一步提高其国际竞争力,使公司努力成长为中国胶粘剂行业具有较大规模和国际市场综合竞争力的标志性企业。

同时,响应“京津冀协调发展”的国家战略方针,循环经济和绿色产业的国家政策逐渐深入人心,绿色环保成为产业技术发展的主流。公司紧跟中国胶粘剂行业的发展趋势和要求,布局北方生产基地,开拓和深化北方市场,巩固公司在新能源、软材料复合包装等产品中的地位,利用北方生产基地的规模优势,促进轨道交通、消费电子等新兴应用领域胶粘剂产品的发展,拓展公司产业链的战略布局。 实施相关多元化战略,进一步优化产品结构,提高企业可持续发展能力,增强市场竞争力。 北方生产基地的建设能够更好地适应公司未来战略发展的需要,统一调整现有生产线,合理规划生产布局,改善生产经营环境,提高产品质量和附加值,从而回报公司股东。

本项目建设完成后,公司将形成相对完善的新型胶粘材料产业链,实现公司产业地图从南向北的顺利延伸,利用北方生产基地的现有优势,逐步拓展华北、西北和东北市场区域,为北方制造企业服务,促进区域经济发展。同时,该项目将与产业链中的客户形成上下游联系,有利于充分发挥产业整合的优势,从而有效控制成本,实现产品效益最大化,提高公司的整体规模、盈利能力和市场竞争力,满足公司和全体股东的整体利益。

随着公司新生产项目的推进和业务规模的进一步扩大,北方基地业务配套项目的建设将有助于公司未来引进各类人才,提高员工满意度,增强员工的认同感、归属感和凝聚力,从而确保公司生产和未来人才发展、劳动力供给需求以及战略和运营目标的实现。为公司的可持续发展奠定基础,此项投资符合公司的长期发展战略要求。

(2)现有风险

1.本次投资涉及的项目用地尚未获得。项目用地的土地使用权应当通过参加招标拍卖程序依法取得。该公司将积极参与政府的土地招标和拍卖程序,但招标结果不确定。

2.由于国家或地方政策的变化、宏观经济波动、项目审批等实施条件,协议的实施和项目的实施可能存在延期、变更、暂停或终止的风险。

3.本投资建设协议涉及的项目投资金额和产值均为计划或估计,不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对股东的业绩承诺。项目收入受宏观经济、市场波动、项目进度等因素影响,存在不确定性,存在最终金额与约定金额不一致的风险。

4.该项目的资金来源是公司自有资金和自筹资金。本项目的投资和建设可能会对公司的现金流产生一定的影响。公司将协调资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。确保本项目的顺利实施。

(3)对公司的影响

本协议项下项目目前处于筹备阶段,实施进度不确定,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响;本协议的签署和履行不会影响公司业务的独立性,也不会损害公司和所有股东的利益。

公司郑重提醒投资者理性投资,关注投资风险。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

四.供参考的文件

1.项目投资建设协议;

2.业务支持协议。

特此宣布。

上海康达化学新材料集团有限公司董事会

2010年10月10日

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